PUBLIC TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLE

Deskripsi

membekali karyawan di berbagai lini—baik front liners (sales, marketing), back office, maupun tim pendukung—dengan pemahaman mendalam mengenai prosedur identifikasi dan pemantauan transaksi guna mendeteksi aktivitas mencurigakan. Dengan penerapan KYC sesuai regulasi yang ditetapkan oleh lembaga terkait seperti BI, OJK, dan PPATK, pelatihan ini membantu perusahaan dalam menjaga reputasi serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan kejahatan keuangan di sektor perbankan maupun lembaga non-bank.